تاریخ:
پرسپولیس با علی دایی خوب تا نکرد! 
درس چهل و هفتم
وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفتهایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
تغییر چهره محمود احمدینژاد بعد از گذشت ۱۶ سال؛ از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ (+عکس) این کار باد کولر آبی را چند برابر خنکتر میکند / آموزش سرویس کولر آبی در نیم ساعت! مطبوعات در نخستین روز بعد از توقیف فله ای خرداد ۲۲ چگونه در هوای آلوده از خود محافظت کنیم؟ سخنگوی وزارت خارجه: برقراری آتش بس در لبنان شرط اصلی توافق با آمریکا برای خاتمه جنگ است/ به نقض آتش بس آمریکا پاسخ دادیم زندانیان زندان قصر در محوطه زندان؛ سال 1310(عکس) فردگرایی و افول روابط عاطفی؛ افراد خودمحورتر کمتر عاشق میشوند سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری تهران یک سال شد / تهران فناور در پیش است؟ مقررات ترافیکی برای روزهای ارتحال و عید غدیر/ این خیابانها بسته شد تاکید کیهان بر ضرورت تعلیق مذاکرات ایران و آمریکا نتانیاهو: دستور گسترش حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت را دادم قیمت نفت امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ قیمت طلا جهانی امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در موضوعاتی مانند حجاب باید به یکدیگر فرصت داد/ همه نباید از یک تریبون و با یک ادبیات سخن بگویند نگاهی به سهم هر کشور از اقتصاد ۱۲۶ تریلیون دلاری جهان در سال ۲۰۲۶ + جایگاه ایران