تاریخ:
تصاویری جدید از اتاق کنترل کشتی فرانسوی که با کروز تخریب شد 
درس سی و هشتم
دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی به شهرداریها هشدار داد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمیتوان توجیه نمود.
به گزارش تسنیم، این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداریها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداریها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و میبایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمیشود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گستردهای در سطح شبکههای بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و…. انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداریها میتواند در تکمیل زیرساختهای شبکهای ضد فساد موثر باشد.
خانی در انتها اعلام نمود که فعال سازی ظرفیتهای قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز میزنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز نماید و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیتهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
کشف جدید: عضلات شکم مانند پمپ به پاکسازی مغز کمک میکنند از کنجکاوی تا کشف؛ میراث مریم میرزاخانی برای جهان علم وزیر جنگ در کنار سربازان بختیاری؛ 100 سال قبل (عکس) حرف G روی دنده دستی به چه معناست و چه کاربردی دارد؟ شهر ایتالیایی با سلولهای سبز به جنگ گرما میرود مراسم عروسی بیل و هیلاری کلینتون (عکس) محسن کدیور در مصاحبه با ایرنا: ترامپ و نتانیاهو از ارتکاب جنایت جنگی واهمهای ندارند سنگ کلیه چه نشانههایی دارد؟ دختر ناصرالدینشاه در حال نوازش اسب؛ بیش از یک قرن قبل (عکس) این برچسبها راز ناباروریهای بیدلیل را فاش میکنند عضله سازی فقط وزنه زدن نیست؛ سه عامل مهم در رشد عضلات بُرج تاریخی گریکوه؛ یادگار معماری نظامی در بستک (+عکس) نبرد ناو زیپانگ، هیولایی که ناو جرالد فورد آمریکا دربرابرش مثل قایقی کوچک بود(+عکس) خیمۀ ناصرالدین شاه در میدان اسبدوانی تهران؛ 135 سال قبل (عکس) فرار شاگردان علیرضا منصوریان از شکست در دقیقه ۱۱۷ بازی جنجالی