تاریخ:
کارشناس صداوسیما: لامپ و کولر شما موشک است، اگر فشار دهید شلیک میشود! 
درس چهل و نه
معاون وزیر اقتصاد : بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند/ به زودی خیریه های مشکوک محدود میشوند
اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریه ها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریه و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتهای قرار میگیرند.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتها قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوانها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوانها، رمزارزها، ارز، صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها از جمله این پروژهها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار میگیرند.
وی ادامه داد: بحث خروج کارتخوانها از کشور و استفاده از آن در کشورهای همسایه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در گام اول در بررسی این پروژهها باید از شگردها، سوء استفاده و سوء جریانهایی که در این حوزه وجود دارد باید به شاخصهای کشف و این شاخصها را ابلاغ کنیم. یا اگر پیش از این ابلاغ شده آن نسخه را بازنگری و در نهایت مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کنیم و این گزارشها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم تا به آن ورود کنند.
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه انجام این مهم یک اقدام مشترک بین مرکز و تمام دستگاههای حاکمیتی است، افزود: مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک مرکز اطلاعات مالی نمیتواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند و آن را کاهش دهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره خیریههای مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزهها و بخشها احتمال بروز و انجام سوء جریانها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها. البته نمیتوان گفت در تمام صندوقها و خیریهها این اقدامات سوء انجام میشود.
خانی ادامه داد: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریه و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتهای قرار میگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد فرادی مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شدهاند، تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند.
لینک کوتاه: کپی لینک
هشدار نارنجی گرد و غبار در اصفهان سیارهای که در آن باران شیشه مذاب میبارد دگردیسی طبقه متوسط/ رژه به سمت چتر ناگریز حمایت ۶ سال پس از «رومینا»؛ خانه هنوز امن نیست «رقاصها و نوازندهها» در یکی از روستاهای ایران در عهد قاجار(عکس) روزنامه جمهوری اسلامی: برخی تریبون ها بلندگوی دشمن شده اند/ تجمعات شبانه را آفاتی جدی تهدید می کند تاریخ به روایت تصویر / ثبت لحظه ای از زندگی یک خانواده برده در کارولینای جنوبی آپشن جدید گوگل برای بلاگرها طولانیترین نام کشور در جهان چیست؟ / 10 کشور رکورددار بلندترین نام های رسمی دنیا معمای رستوران؛ راهحلی که ریچارد فاینمن نیم قرن پیش نوشته بود، درست از آب درآمد جواب عراقچی به رئیس جمهوری لبنان هشدار مصرف خودسرانه مکملهای منیزیم و پتاسیم برای رفع خستگی روزنامه جوان: برخی مسئولان در سناریوی دشمن بازی میکنند ۱۰ ورزشکار پردرآمد جهان در فصل ورزشی ۲۰۲۵/۲۶ (+ اینفوگرافیک) آمریکا ویزای ۱۵ نفر از اعضای تیم ملی را صادر نکرد