فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۵۲۸۲۹
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۹-۱۲-۱۴۰۲
کد ۹۵۲۸۲۹
انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۹-۱۲-۱۴۰۲

این کارمندان رصد می‌شوند

این کارمندان رصد می‌شوند
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
 
به گزارش ایرنا، کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
 
به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.
 
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: کارمندان ، رصد ، پولشویی
ارسال به دوستان
آسیب جدی به بالگرد شینوک ارتش آمریکا (عکس) توقف تولید آلومینیوم در امارات و بحرین پس از حملات ایران/ افزایش قیمت آتی این فلز در بورس لندن حمله هوایی به تونلی در آذربایجان شرقی ترامپ به سقوط جنگنده‌ آمریکایی واکنش نشان داد واکنش آلمان به تهدید ترامپ درباره خروج از ناتو سندرز خواستار توقف جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد سفارت ایران: انگلیس در سمت درست تاریخ بایستد یادداشت انتقادی الجزیره به ترامپ/ ای جهانیان: ما پیروز شده‌ایم، اما شما باید آتش‌ها را خاموش کنید مقام روس: جنگ با ایران یک اشتباه ژئوپلیتیک جدی از سوی ایالات متحده و اسرائیل است سی‌ بی‌ اس: سرنشینان بالگرد آمریکایی در علمیات نجات جنگنده اف- ۱۵ زخمی شدند عضو مجلس نمایندگان آمریکا: ترامپ نمی‌داند چگونه به جنگ علیه ایران پایان دهد البرادعی: جنگ طلبان علاقه‌ای به صلح ندارند نیویورکر: شرایط جنگ ایران با آنچه ترامپ آرزویش را دارد، متفاوت است واکنش پزشکیان به ادعای مذاکره آمریکایی‌ها تایمز: جنگ طولانی در خلیج فارس احتمال بروز قحطی در جهان را به دنبال دارد