کد خبر ۹۷۲۸۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۹ - ۲۶-۱۰-۱۳۸۸
کد ۹۷۲۸۵
انتشار: ۱۴:۲۹ - ۲۶-۱۰-۱۳۸۸

مشاور و مسئول واحد اطلاعات مالی پولشویی تعیین شد

عصر ایران
واحد اطلاعات مالی ( FIU) یکی از دو واحد اصلی زیر مجموعه دبیرخانه شورایعالی پولشویی است که یکی از مهمترین وظایف آن دریافت گزارشات و اطلاعات از واحدهای مالی و کمیته های مبارزه با پولشویی مستقر در بانکها و بیمه ها است.

طی حکمی از سوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور و مسئول واحد اطلاعات مالی پولشویی تعیین شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و  دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، طی حکمی نصیری احمد آبادی را به عنوان مشاور خود و مسئول واحد اطلاعات مالی ( FIU) منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با عنایت به ابلاغ قانون آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و نظر به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در اجرای مفاد آن، همچنین با توجه به تحصیلات، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، شما به عنوان مشاور خود و مسئول واحد اطلاعات مالیFIU منصوب می شوید.

گفتنی است، واحد اطلاعات مالی ( FIU) یکی از دو واحد اصلی زیر مجموعه دبیرخانه شورایعالی پولشویی است که یکی از مهمترین وظایف آن دریافت گزارشات و اطلاعات از واحدهای مالی و کمیته های مبارزه با پولشویی مستقر در بانکها و بیمه ها است.

این واحد پس از مطالعه و بررسی گزارشات دریافتی از بانکها و بیمه های کشور موارد تخلف را به قوه قضائیه معرفی می کند.

ارسال به دوستان
خانه ای که با دیوارهای صورتی و فیروزه‌ای در لندن جلب نظر می کند (+عکس) کشف نشانگر وزوز گوش در خون، توسط دانشمند ایرانی مازراتی گیبلی؛ خودرویی با روح مودنایی (+عکس) چگونه یادداشتی دو کلمه‌ای ابعاد هولناک انفجار اتمی هیروشیما را فاش کرد؟ ساختمان هیوگل‌هاوس؛ یکی از مشهورترین سازه های مونیخ را ببینید بیشه PB1؛ خودروی خاصی که ندیده اید! (+عکس) شَمبلز ؛ یکی از سالم‌ترین خیابان‌های قرون‌وسطایی اروپا و یک یادآوری از هری پاتر (+عکس) کنسرواتوار و تئاتر موسیقی سنت‌کانتن؛ اثر معماری سال ۱۹۲۹ فرانسه (+عکس) آیا استفاده از بنزین سوپر برای خودروی معمولی مفید است؟ مازراتی شامال؛ 369 تحفه ای که مارچلو گاندینی خلق کرد (+عکس) صدای انفجارهای شدید در ریاض/ تعلیق پروازهای فرودگاه دمام در شرق عربستان هندسی ترین برج اروپا را در کپنهاگ ببینید جایزه ۱ میلیون دلاری ناسا برای طراحی پایگاه ماه لانچیا Y نسل دوم؛ خودرویی که بسیاری آن را زشت و بدترکیب نام گذاشتند (+عکس) آلفارومئو اسکارابئو؛ فقط 2 دستگاه در جهان (+عکس)