مشاور و مسئول واحد اطلاعات مالی پولشویی تعیین شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور و مسئول واحد اطلاعات مالی پولشویی تعیین شد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و  دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، طی حکمی نصیری احمد آبادی را به عنوان مشاور خود و مسئول واحد اطلاعات مالی ( FIU) منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با عنایت به ابلاغ قانون آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و نظر به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در اجرای مفاد آن، همچنین با توجه به تحصیلات، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، شما به عنوان مشاور خود و مسئول واحد اطلاعات مالیFIU منصوب می شوید.

گفتنی است، واحد اطلاعات مالی ( FIU) یکی از دو واحد اصلی زیر مجموعه دبیرخانه شورایعالی پولشویی است که یکی از مهمترین وظایف آن دریافت گزارشات و اطلاعات از واحدهای مالی و کمیته های مبارزه با پولشویی مستقر در بانکها و بیمه ها است.

این واحد پس از مطالعه و بررسی گزارشات دریافتی از بانکها و بیمه های کشور موارد تخلف را به قوه قضائیه معرفی می کند.