تاریخ:
صدای عجیب و قدرتمند یک قورباغه در دل طبیعت 
درس نود و دو
بانک مرکزی حسابهای مشکوک به پولشویی را مسدود کرد
بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حسابهای مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز نسبت به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید میکند رصد تراکنشهای مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکند تا تراکنشهای مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
مهسا طهماسبی: جنبه ندارما بهاره رهنما: مهریه ما شد سوژه خنده درخواست جانسون از دولت انگلیس برای کمک به آزادی عمران خان جانشین معاون سیاسی سپاه: دشمن بنا داشت از برخی نقاط، گروههای تجزیهطلب را وارد کشور کند مکرون: از عراق نفت و گاز به اروپا وارد میکنیم/ پاسخ حملات روسیه را خواهیم داد تصاویر متفاوت از رزمایش جانفدا؛ دختران با موتورسیکلت در تهران حاضر شدند (عکس) قتل زن ۲۶ ساله در سنندج با اجیر کردن قاتل؛ همسر مقتول دستگیر شد متین ستوده: به کامران گفتم برایم سیانور بگیر پسر بایدن: نتانیاهو در غزه نسلکشی کرد ترامپ ورود خبرنگاران ۳ رسانه آمریکایی به کاخ سفید را ممنوع کرد ترامپ: محبوبترین رئیسجمهور بین جمهوریخواهان هستم ادعای پنتاگون: هزینه عملیات ایران به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسید لبنان: بیمارستان دولتی میس الجبل در حمله اسرائیل بهطور کامل تخریب شد ۳۰۰ حمله هوایی عربستان به یمن در یک هفته دیدار گوترش و ترامپ سهشنبه آینده در نیویورک / گفت وگو درباره صلح اوکراین و خاورمیانه