تاریخ:
سردار آزمون: استقلال و تراکتور تیم‌های آینده من در ایران است 
درس صد و ده
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
پیام تسلیت پزشکیان در پی وقوع سانحه ریلی در اسپانیا چرا رژیم سالم شما قندخونتان را افزایش می‌دهد جاده چالوس یک‌طرفه شد؛ ترافیک سنگین در خروجی‌های مازندران از رقابت اسنپ‌پی و دیجی‌پی تا تغییر مدیریت در صنعت نفت در مرور پنج خبر مهم برندهای ایرانی حملات گسترده اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه روسیه ۱۲۱۴ پهپاد اوکراین را سرنگون کرد حمایت کانادا از امارات درباره جزایر سه گانه / ادعای کانادا: جزایر متعلق به امارات است و ایران آنها را اشغال کرده / واکنش وزارت خارجه ایران: ادعاهای گستاخانه، مداخله جویانه، موهوم و بی اساس حمایت داعش از حمله به کلیسای اردن استقلال پس از دیدار با الشمال راهی اهواز می‌شود انفجار سوپر نفتکش با اصابت به مین دریایی در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز ارتش: شمپاد دشمن را منهدم کردیم زارع با شکست آمریکا فینالیست شد/ ۲ شانس طلای ایران در ۶ وزن نخست قهرمانی جهان اطلاعیه سپاه: توقف و آتش سوزی نفتکش های متخلف، نتیجه شرارت ارتش تروریست آمریکاست اختلالات انرژی و بحران معیشت؛ آیا فرانسه در آستانه انفجار اجتماعی است؟ پوست؛ نمایشگاه هنری تازه ای در تهران