تاریخ:
- ادعای ترامپ: حمله سه شنبه علیه ایران، متوقف شد / حمله، به درخواست سران قطر، امارات و عربستان سعودی متوقف شد/ آنها می گویند توافق خیلی خوبی با ایران به دست می آید
- تاثیرات جنگ علیه ایران بر ثروتمندترین کشور جهان
- استقرار هزاران نظامی و تعدادی جنگنده پاکستان در عربستان سعودی
- روایت دکتر کرمانپور از وضعیت جراحت رهبر انقلاب در اولین روز جنگ
- قوه قضائیه: ارسال ابلاغیه حجاب برای بانوان در تجمعات اصفهان کذب است
- قائمپناه: بیش از ۷۰ درصد مردم با محدودیت اینترنت مخالفاند
- موسویان: آمریکا و اسرائیل به دنبال اجرای «مدل لیبی» در ایران هستند
- چرا ترامپ در سفر چین مؤدبانه رفتار می کرد؟
- ایران متن جدید ۱۴ بندی را به واسطه پاکستانی تحویل داد
- انتقاد پزشکیان از ادبیات دستوری «من میگویم و شما باید اطاعت کنید»: اگر گفتگو نکنیم چه کنیم؛ تا آخر دعوا کنیم؟
برچسب جستجو
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ۱۴۰۴، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. این اقدام با هدف ریشهکنی معضل کارتهای بازرگانی اجارهای و اخلال اقتصادی صورت میگیرد.
کد خبر: ۱۱۶۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۸۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
در سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با رشد بیسابقهای در دریافت و بررسی گزارشهای مشکوک به پولشویی، از جمله تراکنشهای کلان نقدی، معاملات رمزارزی و استعلامات نهادهای نظارتی، گام مؤثری در مسیر شفافسازی اقتصادی و مقابله با پولهای بدون منشأ مشخص برداشت؛ رشدی ۹۵ درصدی در ارسال گزارشها و افزایش ۱۱ برابری پاسخ به استعلامها، نشان از عزم جدی دولت در پیشگیری از فساد مالی دارد.
کد خبر: ۱۰۸۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۴۴۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
کد خبر: ۹۶۰۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
کد خبر: ۷۰۵۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بانک ها و موسسه های اعتباری باید ضمن نظارت و کنترل فعالیت های کاربران در سیستم های رایانه ای، نسبت به تعیین دقیق اختیارات و سطوح مجاز دسترسی هر یک از کاربران به سیستم های رایانه ای و نرم افزارهای مالی و بانکی، اقدام کنند.
کد خبر: ۶۰۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
آخرین اخبار
نگاهی به گنجینه ایران در روسیه (+عکس) ورزش این بیماریهای خطرناک را ۱.۵ سال عقب میاندازد آهننِربه؛ کارخانه اسطورهسازی نژادی برای نازیها(+عکس) عکس آتلیهای دختر ارمنی در دوران قاجار کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی ابلاغ کرد؛ سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا به ۳ تیم افزایش مییابد تیراندازی در یک مرکز اسلامی در سندیگوی آمریکا محسن رضایی: ترامپ خودش ضربالاجل حمله میگذارد و خودش لغو میکند / مشت آهنین ایران او را مجبور به تسلیم میکند اولین نفری که گفت ما ایران را به عصر حجر برمی گردانیم، که بود؟ جزییات فعال شدن سامانههای پدافندی دوشنبهشب در قشم / مقابله با ریزپرندههای دشمن چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای ادامه حمله به لبنان
پربازدید ها