فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۶۰۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳
کد ۹۶۰۳۳۷
انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۲-۰۲-۱۴۰۳

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.

هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
راه اندازی مسیر 16 روزه کامیونی از جنوب انگلیس تا امارات   بیت‌کوین ریزش کرد تشدید بحران در کابینه استارمر/ وزیر بهداشت انگلیس استعفا کرد واکنش مقامات کاخ الیزه و گلشیفته فراهانی به شایعه رابطه با مکرون /  کتاب «یک زوج (تقریباً) بی‌نقص» چه می گوید؟ سفر پوتین به چین در آینده نزدیک پایان ۸۱ روز تعطیلی لیگ دسته یک افزایش قیمت گندم در بازار جهانی وزیر خارجه آمریکا: چینی ها مخالف نظامی سازی و دریافت عوارض از تنگه هرمز هستند سرود رسمی تیم ملی برای جام جهانی 2026 ؛ رقابت جهانی پیشکش، در حافظه ایرانی‌ها هم نمی‌ماند دعوای ایران و امارات به نشست بریکس کشید! نابودی حشرات بحران تغذیه را در برخی مناطق جهان آغاز کرده است جنگ علیه ایران تامین هلیوم جهان را با خطر جدی مواجه کرده است چین مجوز صدها صادرکننده گوشت گاو آمریکایی را تمدید کرد کار ویژه فارابی در کن تعریف شد ؛ غرفه ایران به نام کودکان میناب هدف حمله آمریکا از حمله به ایران چه بود؟