تاریخ:
تصاویر املاک توقیفشده فیروزه جابانی خبرنگار اینترنشنال منتشر شد 
درس سی و هشتم
ترکیه نبرد با فعالیتهای غیر قانونی رمزارزها را آغاز کرد
ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گستردهتر برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی رمزارزها تقویت کرد.
اقدامات پیشنهادی این طرح، سوءاستفاده از حسابهای بانکی و رمزارزها را در طرحهایی مانند شرطبندی غیرقانونی و کلاهبرداری هدف قرار میدهد.
به گزارش ایسنا، این آییننامه پیشنهادی به «ماساک» اختیار میدهد تا محدودیتهایی را بر عملیات بانکی از راه دور و عملیات بانکی اینترنتی که مظنون به تسهیل جرایم مالی هستند، اعمال کند. این ابتکار بخشی از یازدهمین بسته اصلاحات قضایی ترکیه است که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب پارلمان دارد.
ترکیه چارچوب جرایم مالی خود را با دستورالعملهای بینالمللی مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده است.
این کشور به تازگی پروتکلهای انطباق سختگیرانهتری را اجرا کرده است که صرافیهای رمزارز را به افشای جزئیات تراکنشها و تقویت الزامات شناسایی کاربر ملزم میکند.
اقدامات اجرایی گستردهتر، جدیدترین تلاش ترکیه برای مقابله با کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها و در عین حال همسو کردن چارچوب نظارتی خود با استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی از طریق داراییهای دیجیتال است.
لینک کوتاه: کپی لینک
خسارت ۲۸.۵ همتی صنعت گردشگری در جنگ اخیر باران و رعد و برق در ۱۸ استان/ وزش باد شدید در ۲۷ استان کارخانه پنهان هورمون های شادی / تحقیقات علمی از یک محور مخفی میگویند/ فقط دنبال مغز و فکر شاد نباشید! قیمت جهانی نقره به بالاترین سطح 2 ماه گذشته رسید ترامپ پیگیر احضار خبرنگاران آمریکایی برای انتشار برخی گزارش ها درباره جنگ علیه ایران جهش بیسابقه تورم تولیدکننده چین در سایه انسداد تنگه هرمز کل بازسازیهای مرتبط با شبکه برق انجام شد جنگندهها در چه ارتفاعی از چشم پنهان میشوند؟ تداوم سقوط ارزش سهام کشورهای حاشیه خلیج فارس مسیر صادرات خودروهای چین برعکس بازار داخلی شد چرا هوش مصنوعی شرور میشود؟ / مقصر پیدا شد ناصرالدین شاه در حال بررسی گنجینههای سلطنتی (عکس) آغاز حراج جدید شمش طلا از ساعت 14 امروز 22 اردیبهشت بیتکوین دست به عصا شد/ بازار رمزارزها در انتظار تورم آمریکا دیدنی های امروز؛ از باغ های گل "صدتومانی" تا پرتاب فضاپیمای چینی