فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۹۸۸۳۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۸-۰۷-۱۴۰۴
کد ۱۰۹۸۸۳۹
انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۸-۰۷-۱۴۰۴

ترکیه نبرد با فعالیت‌های غیر قانونی رمزارز‌ها را آغاز کرد

ترکیه نبرد با فعالیت‌های غیر قانونی رمزارز‌ها را آغاز کرد
ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گسترده‌تر برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز‌ها تقویت کرد.

اقدامات پیشنهادی این طرح، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و رمزارز‌ها را در طرح‌هایی مانند شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری هدف قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، این آیین‌نامه پیشنهادی به «ماساک» اختیار می‌دهد تا محدودیت‌هایی را بر عملیات بانکی از راه دور و عملیات بانکی اینترنتی که مظنون به تسهیل جرایم مالی هستند، اعمال کند. این ابتکار بخشی از یازدهمین بسته اصلاحات قضایی ترکیه است که برای اجرایی شدن نیاز به تصویب پارلمان دارد.

ترکیه چارچوب جرایم مالی خود را با دستورالعمل‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده است.

این کشور به تازگی پروتکل‌های انطباق سختگیرانه‌تری را اجرا کرده است که صرافی‌های رمزارز را به افشای جزئیات تراکنش‌ها و تقویت الزامات شناسایی کاربر ملزم می‌کند.

اقدامات اجرایی گسترده‌تر، جدیدترین تلاش ترکیه برای مقابله با کلاهبرداری مرتبط با رمزارز‌ها و در عین حال همسو کردن چارچوب نظارتی خود با استاندارد‌های جهانی برای مبارزه با پولشویی از طریق دارایی‌های دیجیتال است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
تمام فرآیند معاملات ملک و خودرو برخط می‌شود واگذاری ۴۵۰۰کودک بی‌سرپرست به خانواده‌ها در جنگ/ چرا کودکان بیمار در شیرخوارگاه‌ها ماندند؟ داستان نوجوانی که ۶۵ پذیرش دانشگاهی گرفت سحنگوی دولت در مورد اینترنت پرو: مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقتی و برای کسب و کارهاست بعد از جنگ مردم تغییر کردند اما صداوسیما نه!/ سیاست کشور بسته شدن پرونده جنگ است پزشکیان: هدف دشمن از فشار بر معیشت مردم، ایجاد نارضایتی است استفاده دانشمندان ایرانی از داده‌های «جیمز وب» برای تهیه نقشه جدید کیهان پذیره‌ نویسی هفتمین صندوق نقره تمدید شد هواداران رئیس جمهور سابق بولیوی تهدید به «شورش» کردند جابه‌جایی ۳۰ هزار مسافر پس از بازگشایی آسمان ایران انفجار در یک پالایشگاه در مکزیک چای سیاه با فشار خون چه می‌کند؟ + نحوه مصرف اقدامات نهایی برای برقراری معاملات سهام در حال انجام است عکس روز ناسا از همنشینی دنباله‌دار و شکارچی ورود پول حقیقی به بازار سرمایه از 43 همت فراتر رفت