تاریخ:
خلاصه بازی چادرملو - خیبر 
درس صد و یک
آغاز فاز جدید مقابله با شبکه سوداگران ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی، محدودیت‌های گسترده‌ای برای ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی اعمال کرده است. این افراد به دلیل ثبت گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ همت در یک ماه، تحت تدابیر ویژه قرار گرفته‌اند.
مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این افراد به‌عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در فاز نخستِ بسته مجازات‌ها و محدودیت‌های اداری- بانکی ابلاغ‌شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانه‌های بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و کلیه کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفاً خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنش‌های بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیت‌های ویژه‌ای اعمال شده است.
هم‌زمان با اعمال این محدودیت‌ها، عملیات ویژه ره‌گیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و کشف شبکه‌های تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
تاج: گل‌محمدی به سرمربیگری تیم امید نزدیک‌تر است تماس تلفنی ترامپ و پوتین/ سخنگوی کرملین: در این تماس به موضوع ایران پرداخته شد زمین‌لرزه ۷.۷ ریشتری پاناما را لرزاند گزارش عراقچی از نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان سناتور آمریکایی: جنگ ترامپ علیه ایران آمریکا را تحقیر کرد تاج: رقم قرارداد قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌ها ۵۰ میلیارد تومان است یحیی سریع: عربستان ۷۷ بار در ۲۴ ساعت گذشته به یمن حمله کرد سخنگوی جدید کاخ سفید انتخاب شد قالیباف در پاسخ به روبیو: زانو خواهید زد! زنگنه: ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران، دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند است ادعای ترامپ: توافق شد که روسیه فوراً بیش از ۳۰۰۰۰۰ تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند محمد نوری از نفت آبادان جدا شد کرمانشاه/ مجروح شدن ۳ عضو یک خانواده در پی انفجار مهمات به‌جامانده از جنگ تحمیلی امارات پروازهای خود به ریاض، ابها و ینبع را لغو کرد پژو پروکسیما ؛ از متفاوت ترین تولیدات خودروساز فرانسوی (+عکس)