پرونده غول كاغذ ايران گشوده شد

پرونده تاجر كاغذ ايران ، كه با كارت بازرگانى افراد ساده دل مبادرت به واردات ميلياردى كاغذ به كشور مى كرد، در دادسراى امور اقتصادى تهران تحت رسيدگى است.

به گزارش ایران، براساس پرونده اى كه در شعبه ۵ بازپرسى دادسراى امور اقتصادى تحت رسيدگى است ، تاجر كاغذ ايران به همراه ۲ نفر از همدستان خود با تشكيل دفترى، با پرداخت مبلغ ناچيزى به افراد ساده دل، براى آنان كارت بازرگانى دريافت و از كارت آنان در امر واردات كاغذ استفاده مى كرد.

براساس همين گزارش، چندى قبل سردار سيداصغر جعفرى رئيس پليس آگاهى نيروى انتظامى دراين باره اظهار داشت: غول كاغذ ايران با فريب افراد روستايى و ساده دل در يك سال به نام آنها ۵ ميليون و ۵۰۰هزار دلار كاغذ واردكشور كرد.غول كاغذ ايران در ظاهر هيچ نوع فعاليت اقتصادى و حتى پرونده و مجوز كسب هم ندارد. اما بررسى ها نشان مى دهدكه در سال ۸۴ حداقل ۷۴ محموله كاغذ وارد انبارهاى اين فرد شده كه ارزش آنها ۵ ميليون و ۵۰۰هزار دلار بوده است.

وى درباره شگرد اين تاجر براى فرارهاى مالياتى گفت: مرد تاجر با پرداخت مبالغى اندك براى افراد گمنام و روستايى، كارت بازرگانى گرفته و بدون اطلاع آنها و با تبانى برخى بانكها براى آنان حساب بانكى افتتاح كرده است. سپس با كمك دست اندركاران برخى بانك ها براى همين افراد گشايش اعتبارى و اسنادى انجام داده است.

سردار جعفرى افزود: از طريق اين كارت هاى بازرگانى ، محموله هاى بزرگ كاغذ وارد كشور شده است كه در نهايت مؤديان مالياتى به سراغ افرادى رفته اند كه در واقع از اين روند بى اطلاع بوده و پولى نداشته اندكه به عنوان ماليات بپردازند .

برپايه اين گزارش ، نيروى انتظامى پس از تحقيق از افراد مالباخته و شاكيان پرونده، كه در دام تاجر كاغذ گرفتار شده بودند، پرونده را براى رسيدگى به مجتمع قضايى امور اقتصادى تهران ارجاع داد.بازپرس شعبه ۵ دادسراى امور اقتصادى پس از تحقيق و بازجويى از تاجر كاغذ و ۲ همدست اوبه اتهام سوءاستفاده از كارت بازرگانى افراد ساده دل و واردات ميلياردى كاغذ به كشور با اسناد مجعول، براى آنان قرار وثيقه ميلياردى صادر كرد. متهمان با سپردن قرار وثيقه صادره تا زمان محاكمه آزاد شدند.

بازپرس پرونده در يك مورد اتهام فرار مالياتى به ميزان ۲۵۰ ميليون تومان، براى او قرار منع تعقيب صادر كرد كه اين ابلاغ قضايى به شاكى پرونده كه يك مالباخته است، ابلاغ شد.

شاكى پرونده نيز در جلسات بازجويى و تحقيق نحوه آشنايى خود را با تاجر كاغذ براى مأموران آگاهى و بازپرس امور اقتصادى تشريح كرد و گفت: چند سال قبل به دام تاجر كاغذ گرفتار شدم و او با مبلغ ۵ هزارتومان در يكى از بانك هاى دولتى برايم حساب پس انداز باز كرد. البته هرگز دفترچه پس اندازم به دست من نرسيد، بلكه تاجر كاغذ از آن استفاده مى كرد، سپس او با گشايش اعتبار براى من كارت بازرگانى گرفت و با همان كارت، اعتبار بانكى در امر واردات كاغذ دريافت كرد. به طورى كه در مدت يك سال ۷۴ محموله كاغذ به ارزش ميلياردها تومان وارد كشور كرده است. كه از اين مبلغ فقط ۱۲ ميليون تومان به من داده شد. در حقيقت وى و همدستانش سر امثال من هم كلاه گذاشته اند.

وى در ادامه گفت: وقتى متوجه كلاهبردارى آنان شدم به اداره ماليات مراجعه كردم و در آنجا متوجه شدم براى يك سال مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان ماليات براى من تعيين شده است. در حالى كه هيچ گونه فعاليت تجارى نداشته ام بلكه تاجر كاغذ و عوامل او با دفترچه پس انداز و كارت بازرگانى ام در امر واردات كاغذ فعاليت داشته اند.

وى در ادامه گفت: بازپرس پرونده براى تاجر كاغذ در زمينه ماليات ۲۵۰ ميليون تومانى قرار منع تعقيب صادر كرده است اما درخصوص ساير موارد كيفرى متهمان، پرونده در شعبه ۵ بازپرسى مطرح و درحال رسيدگى است.

اين مالباخته افزود: تاجر كاغذ با استفاده از اين شيوه تعدادى را بدبخت و خانه نشين كرده است و اكنون اين افراد فريب خورده با ميليون ها تومان بدهى مالياتى در انتظار مجازات هستند، در حالى كه هيچ گونه فعاليت تجارى در هيچ زمينه اى نداشته اند.

رئیس شرکت ملی گاز ایران: ۲۸ درصد از گاز تولیدی کشور در جنگ از بین رفت

تماشاخانه

ساعت آبی مسجد همت؛ ساعتی مدرن با پیشینه‌ای هزاران ساله / شبیه ساعت جاری زمان در برلین و در مرکز خرید اروپا

سارا برومند و دخترانی که هرگز به خانه نرسیدند

فیلم های دیگر