.png "عصر ایران")
۲۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۷
بچهمیمون در ژاپن با مادر عروسکی مشهور شد 
درس هجدهم
دستگیری رئیس یکی از بانکهای کرمانشاه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
به گزارش ایسنا، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانکهای این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حسابهای مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حسابهای فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حسابهای مخفی و متعدد از جمله حسابهای کوتاهمدت خود بهصورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای این اقدامات مبادرت به دریافت مبالغی بهعنوان رشوه کرده است.
این مقام قضایی افزود: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز بهصورت سازمانِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی یادآور شد: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
غزاله علیزاده؛ نویسندهای که آخرین سکانس زندگی خودش را نوشت فولکسواگن کدی ؛ ساده ترین و جذاب ترین وانت دنیا (+عکس) مینی کلاسیک با قلب تپنده هایابوسا؛ ترکیب بدنه نوستالژیک و موتور سوزوکی (+عکس) استخدام ۸۵۰۰۰ معلم در کشور مازراتی آلفیری؛ خودرویی که به نماد این برند تبدیل شد (+تصاویر) قیمت جهانی نفت امروز 28 بهمن 1404 / برنت 68 دلار و 38 سنت شد معروف ترین مدرسه متروکه اروپا؛ میراث معماری بروتالیست در کرواسی (فیلم) خلاقیت مهندسی با طعم سینما؛ بازسازی خودروی «دومینیک تورتو» با هزاران مهره (یراق) نسخه استثنایی مرسدس بنز ۱۹۰ SL؛ فقط 5 دستگاه در جهان (+فیلم) اگر لبنیات نمیخورید؛ این ۸ خوراکی کلسیم بیشتری از لبنیات دارند انتقاد روزنامه جوان از وزیر آموزش و پرورش به خاطر حضور انبوه دانش آموزان در «اغتشاشات» آمریکا برای اولینبار یک رآکتور هستهای کوچک را با هواپیمای بوئینگ C-17 منتقل کرد نصب هنری زیبا با چوب گردو و طلای ۲۴ عیار (فیلم) پورشه ۲۰۱۷ با طراحی ۱۹۴۸؛ شاهکار جدید استارک موتور (+تصاویر) النینو تابستان آینده بازمیگردد؛ خشکسالی و سیلابهای بیشتر احتمالاً درپیش است