تاریخ:
آمادگی نجف برای برگزاری مراسم استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب مبلغ و تعداد کارت به کارت محدود شد (+جزئیات)
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازههای زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت دادههای متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
لینک کوتاه: کپی لینک
جهش قیمت نفت در پی لغو مجوز معافیتهای نفتی ایران توسط آمریکا ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است/ محاصره یمن باید فوراً پایان یابد عربستان: ایران مسئول حمله به نفتکش سعودی است آمریکا : لغو مجوز فروش نفت ایران علمالهدی: قبل از شهادت قائد، نظر اداره کشور بر روی آیت الله سید مجتبی خامنهای بود واکنش سخنگوی دولت به برخی اقدامات وحدتشکنانه روزهای اخیر احضار کاردار سفارت ایران توسط دولت انگلیس واکنش بقایی به اتهامزنی قطر: مغایر با اصل حسن همجواری است سرمربی مصر: میخواهند آرژانتین قهرمان شود! ترامپ: اجلاس ناتو در ترکیه برگزار نمیشد شاید نمیآمدم اعتراض وزیر فرهنگ به برخی رفتارها در مراسم تشییع رهبر شهید کشف پیکر کوهنورد مشهدی در علمکوه پس از دو هفته یوسف پزشکیان: خشم از جنایات آمریکا و اسرائیل را به سمت خودیها هدایت نکنیم نمایش مهندسی ضدزلزله خانه به ساده ترین شکل ممکن دیدار نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان با عراقچی