تاریخ:
انهدام خودروی نظامی اسرائیل با پهپاد انتحاری حزبالله 
درس سی و هشتم
اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
گل به خودی بدموقع در دقیقه ۹۹؛ الهلال مانع جشن قهرمانی النصر شد پیشبینی داستان فیلم جدید اصغر فرهادی توسط هوش مصنوعی به درخواست عصر ایران بازگشت مسعود شصتچی به تلویزیون با پرشی ۱۸ ساله در داستان شرط وزیر اقتصاد برای اعطای تسهیلات ترجیحی و اعتبار مالیاتی رویترز: عراق و پاکستان توافقنامههایی در حوزه عبور انرژی از تنگه هرمز با ایران امضا کردند 5 پیششرط ایران برای مذاکره با آمریکا/ خبرنگار الجزیره: ایران بر مبنای شروط دیگران مذاکره نمیکند کمک فوری برای نجات این دودختر یتیم که نیاز به جراحی دارند واکنش وزارت خارجه به ادعای کویت در رابطه با ۴ شهروند ایرانی آخرین جزئیات امدادرسانی به مصدومان طوفان امشب در تهران طرح مجلس برای تغییر محاسبۀ حقوق بازنشستگی/ کاری نکنید آرزو کنیم همیشه تعطیل باشید! عراقچی: برای آرام کردن ترامپ امتیاز نخواهیم داد بستری شدن اکبر عبدی در بخش مراقبتهای ویژه؛ سکته قلبی هنرمند پیشکسوت تأمین بازار ورق فولادی به فولاد مبارکه واگذار شد؛ تخصیص ارز برای واردات وقوع زمینلرزه ۳.۴ ریشتری در پردیس؛ اورژانس تهران وضعیت را تشریح کرد ترامپ و دلار !