تاریخ:
باران زیرساختهای نیویورک را فلج کرد 
درس چهل و دوم
اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
مجوز حرفهای تراکتور برای حضور در لیگ نخبگان آسیا صادر شد گزارش کنگره از انهدام ۴۲ هواگرد نظامی آمریکا در جنگ با ایران اطلاعیه نیروی دریایی سپاه درباره وضعیت تردد در تنگه هرمز مخالفت صریح فرانسه با ورود ناتو به مسئله تنگه هرمز رایگیری در کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ درخواست قانونگذاران اروپایی برای تحریم بنگویر و تلآویو کشف تونل ۳۰ متری باند حفاری غیرمجاز در شهرستان انگوت اردبیل اعزام آخرین گروه زائران ایرانی با ویزای لحظه آخری صدور مجوز حرفهای باشگاه پرسپولیس با ابلاغ رسمی فدراسیون آمادهباش کامل پایگاههای امدادونجات برای بارشهای شدید تصادف زنجیرهای ۷۰ خودرو در آزادراه قزوین - زنجان صدور مجوز حرفهای استقلال و صعود به لیگ نخبگان آسیا تصویب قطعنامه ضد ایرانی جدید در پارلمان اروپا مخالفت ۹۵ درصدی دموکراتها با هرگونه درگیری نظامی با ایران صدور هشدار زرد هواشناسی گیلان و پیشبینی رگبار شدید