.png "عصر ایران")
۰۸ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۶
پزشکیان: وقتی میگویم که من تنها نمیتوانم کشور را درست کنم، میگویند تو چرا آمدهای اگر بلد نبودی؟ (فیلم) اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
بزرگترین پهپاد ترکیه به ۳ سلاح تازه مجهز شد(+ عکس) چین، تایوان را محاصره کرد انسداد راه ۶۰ روستای الیگودرز (لرستان) در پی بارش سنگین برف گازگرفتگی در یک مجتمع مسکونی تهران/ ۲۵ مسموم «لاکپشت» قربانی سلیقه شد؛ وقتی ممیزی جای درام را میگیرد/ خط قرمزهایی که فیلم را از مسابقه بیرون انداخت علی شریعتی و پوران شریعترضوی در روز عروسیشان؛ سال ۱۳۳۷ (عکس) شاسی بلند هواجینگ اس: نماینده فناوری اقتصادی هوشمند هوآوی در راه بازار (+عکس) به اتهام سرقت یک پاستیل و یک پاکت شیر، قرار مجرمیت صادر شد پنج دارو که نباید با مولتیویتامین مصرف شوند سانحه ریلی در مکزیک/ ۱۳ کشته و حدود ۱۰۰ مصدوم پزشکیان: آنها که روزانه میلیاردها تومان به جیبشان میرود، نمیگذارند کار خود را درست انجام دهیم/ به یک جراحی بزرگ نیاز داریم مدارس طالقان مجازی شد چرا هفتمیها درس نمی خوانند؟ اولین خودرو برقی ملی تایوان یک ویژگی مشترک با گوشیهای آیفون دارد! (+عکس) رشد منفی اقتصاد ایران با نفت و بدون نفت
اخبار و تحلیل های ترکیه