تاریخ:
هشدار بارندگی و کاهش دما در برخی مناطق کشور 
درس سی و هفتم
اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
دستور عارف برای برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار فرصت مجدد برای جاماندگان آزمون سمپاد ۱۴۰۵؛ آخرین مهلت ثبتنام پخش زنده ۳ فوتبال اروپایی امشب از تلویزیون آتلانتیک: کیش و مات ترامپ در ایران توقیف کامیون در جادههای کرمان؛ راننده ۱۲ ساله از آب درآمد گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی از پایگاه مخفی این رژیم در عراق جدیدترین قیمت طلا و دلار امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیکزاد: مجلس تأمین نیاز و واردات به کشور از مسیرهای جایگزین را پیگیری میکند خسارت به بیش از هزار مدرسه و تخریب کامل ۱۶ واحد آموزشی در جنگ پاسخ ایران به آمریکا ارسال شد تصمیم گلدن گلوب درباره استفاده از هوش مصنوعی در فیلمها؛ تعیین قوانین جدید استوری آرمان درویش بازیگر برای سربازان خلیج فارس (عکس) حادثه غرقشدگی برای دو کودک در بندر لنگه/ یک کودک جان باخت ضرروت اصلاح الگوی مصرف انرژی ؛ تابستانی سختی در انتظار است رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: در تابستان خاموشی خواهیم داشت