تاریخ:
تصاویری از محمولههای کشف شده سلاح از شبکههای قاچاق وابسته به رژیم صهیونی 
درس سی و هشتم
اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.
این تصمیم میتواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حسابهای اجارهای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمیتوانند بهراحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.
هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند.
قانون چه میگوید؟
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
غریبآبادی: پاسخ ایران را صرفاً بهدلیل آنکه تسلیمنامه نبود، رد کردند ادعای سنتکام: مانع عبور یک نفتکش در تنگه هرمز شدیم ممنون آقای اژهای که حواستان هست! طوفان و گردوخاک در تهران؛ سرعت باد به ۵۵ کیلومتر رسید سفیر ایران در پکن: پیام ما روشن است؛ توقف دایمی جنگ، رفع محاصره و احترام به حقوق ایران 62 کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله ایران معامله شد زنگ خطر برای باشگاه فولاد؛ خطر حذف از آسیا جدی شد افزایش ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ الجزیره: ایران میخواهد ترامپ را تحقیر کند! ادعای ترامپ: ایران صد در صد غنیسازی را متوقف میکند کشف عجیب در هلند؛ پیدا شدن اثر هنری غارتشده نازیها در خانه فرمانده «اساس» ایران به دومین نفتکش قطری اجازه عبور داد پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۱.۲ میلیارد تومان در مجلس نشست فنی حقوقی ایران و عمان درباره تنگه هرمز گزارش تصویری؛ حیات دوباره دریاچه ارومیه پس از بارشهای اخیر