تاریخ:
هدفقراردادن کشتی ترکیهای توسط روسیه 
درس هفتاد
مبلغ و تعداد کارت به کارت محدود شد (+جزئیات)
ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازههای زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت دادههای متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
لینک کوتاه: کپی لینک
تیدبلیوآر سوپرکت: غرش گربه بنفش (+عکس) شاهکار بتنی در شیکاگو؛ نگاهی به آزمایشگاه هنری هیندز (+عکس) ساعت خاص کریستیانو رونالدو و هماهنگی آن با بوگاتی لوکس ستاره پرتغالی (+عکس) ادعای رویترز: ایران تا وقتی آمریکا به توقف حملات ادامه دهد، حملات خود را متوقف خواهد کرد صدور رأی نهایی پرونده پژمان جمشیدی مصوبه جدید مجلس: کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی، نظامی محسوب میشوند شاهکار بتنی در فنلاند؛ کلیسایی که سنتهای معماری مذهبی را شکست (+عکس) شاهکار سانتیاگو کالاتراوا؛ یادگار المپیک بارسلون (+عکس) شطرنج بینقص بارسلونا؛ رازهای پنهان در هندسه خیابانهای اِشامپله (+عکس) واکنش خطیبزاده به تحولات تنگه هرمز؛ ایران به تعهدات بینالمللی پایبند است رایزنی تلفنی عراقچی و لاوروف اکونومیک تایمز: اصلاح اخیر قیمت طلا نشانه پایان روند صعودی نیست تلفات باران در پاکستان؛ ۹۷ کشته و ۲۹۷ مصدوم برخورد مرگبار تریلر با نیسان در جاده سبزوار؛ دو نفر جان باختند ورود معاون اول رئیسجمهور به پرونده جنجالی سهمیه آسیایی گلگهر و چادرملو