.png "عصر ایران")
۱۹ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با بیبیسی: ترامپ به فکر معترضان ایرانی نیست 
درس شانزدهم
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیتهای ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پروندههای ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگسازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
لینک کوتاه: کپی لینک
تحریمهای تازه اوکراین علیه تولیدات پهپادی و موشکی روسیه اعدام به خاطر تماشای سریال خارجی و موسیقی کی پاپ/ بازی مرکب واقعی برای بینندگان محسنی اژه ای: در کل استان تهران، فقط چهار نفر از دستگیرشدگان فتنه اخیر، سابقه دستگیری در اغتشاشات ۱۴۰۱ را داشتند/ هیچ امید و اعتمادی به کسانی که به ما میگویند مذاکره کنیم نیست جدایی رونالدو؟ اهمیتی ندارد، عربستان از حالا به فکر ستارههای بعدی است گل زدم و به کابوس هایم فکر کردم شروع فیلمبرداری فیلم جدید برد پیت در ایرلند بحران در اردوگاه سرخ؛ پرسپولیسِ اوسمار در مسیر معمولی شدن/ فرصتسوزی بزرگ برای صدرنشینی تحول فولاد خوزستان با حمید مطهری؛ ۱۰ گل در ۴ مسابقه و عبور از سد مدعیان شب تاریخی لواندوفسکی مقابل مایورکا؛ ورود مهاجم بارسا به جمع پنج گلزن برتر تاریخ عیدی کارمندان ۱۰ میلیون شد رکوردشکنی ملیپوش شنا در مسابقات دبی/ امیر مطاعی رکورد ۲۰۰ متر قورباغه را جابهجا کرد اوسمار: ناراحتیم اما باید به بازی بعد فکر کنیم اسپایدر جی تی؛ اثر هنری صنعتی از دهه 60 (+عکس) پیروزی بزرگ پل توماس اندرسن در جوایز انجمن کارگردانان آمریکا تاکید شورای شهر بر اجرای دستور شهردار و افزایش حقوق کارکنان شهرداری تهران