تاریخ:
خلاصه بازی اوساسونا ۱ - بارسلونا ۲ 
درس سی و سوم
رکورد تازه پولشویی در بازار رمزارزها
محققان بلاکچین روز سهشنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل ۸۲ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردهاند که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به شدت افزایش یافته است.
شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس» (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریعترین بخش در حال رشد، شبکههای پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همهگیری کرونا شکل گرفتند و در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.
ردیابی شبکههای پولشویی در سایه ناشناسی کیف پولها
به گزار ایسنا، بلاکچینها سابقهای شفاف از آدرسهای کیف پول و تراکنشهای رمزارز ایجاد میکنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پولها کار سادهای نیست. با این حال، «چینالیسیس» اعلام کرد تقریبا ۱۸۰۰ کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکههای پولشویی چینی زبان برای پردازش حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز در سال ۲۰۲۵ استفاده شدهاند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.
در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها بهعنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمیشوند. دادستان کل چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، این کشور از ۳۰۳۲ نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.
نگرانی مقامات از خلأهای نظارتی در بازار رمزارز
رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سالهاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه هشدار میدهند، زیرا این داراییها معمولا نسبت به نظام مالی سنتی با مقررات کمتری مواجه هستند و کارشناسان تاکید کردند که رمزارزها فقط یکی از راههای متعدد جابهجایی پول توسط مجرمان هستند.
«چینالیسیس» همچنین اعلام کرد شبکههای پولشویی برای فرار از شناسایی، از تکنیکهایی مانند استفاده از پلتفرمهای «ضمانت» استفاده میکنند؛ پلتفرمهایی که خدمات سپردهگذاری ارائه میدهند و به پولشویان اجازه میدهند خدمات خود را تبلیغ کنند.
در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرمهای ضمانت چینی زبان، خدمات جابهجایی پول و شبکههای مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستمی پیچیده و مقاوم را شکل دادهاند که با وجود تلاشهای اجرایی، همچنان به سازگاری خود ادامه میدهد.
رویترز گزارش کرد، همانند دیگر انواع فعالیتهای غیرقانونی درونزنجیرهای، برخورد با خدمات ضمانت میتواند در این مورد اختلال ایجاد کند، اما هسته اصلی شبکهها معمولا پابرجا میماند و در صورت مواجهه با چالشها، به کانالهای جایگزین منتقل میشوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
چه کسانی از قطع اینترنت سود میبرند؟ رهایی از استرس دیجیتال: ۵ راهبرد کاربردی برای بازپسگیری آرامش در عصر اتصال دائمی کاهش پروازهای بینالمللی ایر ایندیا در پی افزایش قیمت سوخت سقوط سنگ بر روی خودروها در جاده کندوان/ ۲ مصدوم ۱۴ نکته شگفتانگیز درباره فیزیولوژی خواب که تصورات شما را تغییر میدهد تصمیم تازه اوپک پلاس؛ تولید نفت بالا میرود اعدام یکی از متهمان حوادث دی ماه در ارومیه/ اتهام: افساد فیالارض خطر مصرف متآمفتامین در بروز حملات قلبی کدام کشورهای آسیایی بدون روادید به شنگن سفر میکنند؟ ماراتن زیر دو ساعت؛ دوندگان چگونه به کمک کفشهای آدیداس مرز ناممکن را شکستند؟ غربالگری دقیق معتادان متجاهر/ جلوگیری از ورود افراد غیرمتجاهر به مراکز ماده ۱۶ چرخش تجاری ایران؛ بنادر پاکستان جایگزین امارات شدند گره مذاکرات اسلامآباد چگونه گشوده می شود؟ کیهان ۲۷ میلیارد ساله شد؛ آیا ماده تاریک یک توهم علمی است؟ همه دردهای مفصلی آرتریت نیستند