تاریخ:
هادی چوپان به دیدار خانوادههای داغدار شهدا در مدرسه میناب رفت 
درس سی و سوم
رکورد تازه پولشویی در بازار رمزارزها
محققان بلاکچین روز سهشنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل ۸۲ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردهاند که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به شدت افزایش یافته است.
شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس» (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریعترین بخش در حال رشد، شبکههای پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همهگیری کرونا شکل گرفتند و در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.
ردیابی شبکههای پولشویی در سایه ناشناسی کیف پولها
به گزار ایسنا، بلاکچینها سابقهای شفاف از آدرسهای کیف پول و تراکنشهای رمزارز ایجاد میکنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پولها کار سادهای نیست. با این حال، «چینالیسیس» اعلام کرد تقریبا ۱۸۰۰ کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکههای پولشویی چینی زبان برای پردازش حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز در سال ۲۰۲۵ استفاده شدهاند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.
در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها بهعنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمیشوند. دادستان کل چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، این کشور از ۳۰۳۲ نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.
نگرانی مقامات از خلأهای نظارتی در بازار رمزارز
رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سالهاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه هشدار میدهند، زیرا این داراییها معمولا نسبت به نظام مالی سنتی با مقررات کمتری مواجه هستند و کارشناسان تاکید کردند که رمزارزها فقط یکی از راههای متعدد جابهجایی پول توسط مجرمان هستند.
«چینالیسیس» همچنین اعلام کرد شبکههای پولشویی برای فرار از شناسایی، از تکنیکهایی مانند استفاده از پلتفرمهای «ضمانت» استفاده میکنند؛ پلتفرمهایی که خدمات سپردهگذاری ارائه میدهند و به پولشویان اجازه میدهند خدمات خود را تبلیغ کنند.
در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرمهای ضمانت چینی زبان، خدمات جابهجایی پول و شبکههای مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستمی پیچیده و مقاوم را شکل دادهاند که با وجود تلاشهای اجرایی، همچنان به سازگاری خود ادامه میدهد.
رویترز گزارش کرد، همانند دیگر انواع فعالیتهای غیرقانونی درونزنجیرهای، برخورد با خدمات ضمانت میتواند در این مورد اختلال ایجاد کند، اما هسته اصلی شبکهها معمولا پابرجا میماند و در صورت مواجهه با چالشها، به کانالهای جایگزین منتقل میشوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
نایب رییس مجلس: عوارض تنگه هرمز برای مرزنشینان هزینه می شود هنوز فیلم توقیفی لیلا حاتمی قابل اکران نیست؟ مونجارو ؛ شاسی بلند جدید چینی قیمت خورد (+تصاویر) تصویب اعتباربخشی به مدرک پیشدبستانی در کمیسیون آموزش مجلس افزایش فاصله آرسنال با سیتی به ۶ امتیاز در لیگ برتر حاجی بابایی: جنگ میان ایران و آمریکا متوقف نشده/ اظهارنظر نمایندگان لزوماً نظر رسمی نظام نیست گفت و گو و رایزنی عراقچی با وزیر خارجه ژاپن سلاح های سرد طبیعت؛ از مارپیچ های باشکوه تا سپرهای مرگبار (+اینفوگرافیک) خاطره علی باقری از بمباران دفتر لاریجانی در روز نخست جنگ سردار قاآنی: ربایش کاروانیان صمود مصداق تروریسم است بزرگترین غایبان جام جهانی ۲۰۲۶؛ ۶ ستارهای که مصدوم شدند هشدار زرد هواشناسی مازندران؛ دریای خزر مواج میشود رتبهبندی بیش از ۲۴۰ هزار آموزگار ابتدایی در سراسر کشور حماس: سلاح، ابزار اصلی در چارچوب حق مشروع مقاومت محسوب میشود دیدار فرمانده ارتش لبنان و رئیس آمریکایی کمیته نظارت بر آتشبس