.png "عصر ایران")
۰۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۷
خلاصه بازی فجرسپاسی - خیبر 
درس دوازدهم
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
دیدار مقام امنیتی هند با لاریجانی مشاور برنامهریزی استقلال مطرح کرد: تدوین برنامه جامع «افق ۱۴۰۸» / هوشمندسازی و خودکفایی مالی؛ اولویت اصلی باشگاه اطلاعیه باشگاه پرسپولیس درباره مصدومیت امید عالیشاه سازمان نظام پزشکی: پرونده پزشکان در حوادث اخیر، در مرحله تحقیقات قرار دارند/ تا این لحظه هیچ حکم قضایی صادر نشده است واکنش دقیقی به شکست مقابل شمسآذر و تصمیمات VAR اختصاص پاداش ویژه به بازیکنان فولاد پس از شکست پرسپولیس قیمت دلار به ۱۶۰ هزار تومان رسید مطهری: با شکست پرسپولیس مغرور نمیشویم/ فولاد روح بزرگی دارد وزیر ارتباطات: بستههای اینترنتی استفاده نشده تمدید میشوند لغو شهروندی سفیر کویت در لندن / او اصالتا ایرانی و اهل استان فارس است عذرخواهی اوسمار ویرا از هواداران پس از شکست مقابل فولاد تساوی سپاهان و گلگهر در نقشجهان؛ رقابت داغ در صدر جدول اینترنت برگشت، فیلترشکن ها را روشن کنید! پاسخ ایران به تهدید ترامپ: پاسخ ما هم به هر اقدامی بیسابقه خواهد بود مقایسه جالب خودرو 320 هزار دلاری با 40 هزار دلاری (+تصاویر)