تاریخ:
تمریناتی ساده برای کاهش گودی کمر و بهبود فرم بدن 
درس سی و نهم
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
به هم خوردن پروژه برج ترامپ در استرالیا به خاطر جنگ آمریکا علیه ایران افزایش قیمت جهانی نفت امروز 1405/2/24 انتقاد تند هاشمی طبا از تندروها: در اوج جنگ و ترور ، دنبال سهم تان از اقتصاد هستید؟ سفر ترامپ به پکن/ دیدار سران آمریکا و چین (+عکس) حکم دادستانی علیه صادق زیباکلام : ممنوعیت 3 ماهه از فعالیت رسانهای کیهان: چرا ارزپاشی می کنید؟ مگر جنگ نیست؟ عکس تماشایی از یک خانوادۀ ایرانی در دوران قاجار رسانهها و عادیسازی جنگ؛ وقتی انفجار به بخشی از زندگی روزمره تبدیل میشود چرا با افزایش سن، سلامت استخوانها تهدید میشود؟ روزنامه اطلاعات: رایگان کردن مترو تهران یعنی دود شدن 7000میلیارد تومان درآمد شهرداری! هزینه سامانه دفاعی گنبد طلایی ترامپ به ۱.۲ تریلیون دلار میرسد جنگ داخلی سودان؛ مادران به دنبال نگهداری کودکان تجاوز روزنامه خراسان: مأموریت معکوس تلویزیون در تولید محتوا برای اینترنشنال! عکس رنگیشده از بازار رشت در دوران قاجار جنگ کولاها و تولد «تب عدد» ؛ داستان اشتباه مرگباری که 800 هزار میلیونر کاذب ساخت!