تاریخ:
آسمان چونسینگ چین به یک صفحه نمایش غولپیکر تبدیل شد 
درس نود و یک
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
سخنگوی جبهه اصلاحات: جنگ توجیه همه ناکامیهای دولت نیست/مردم حق دارند نتیجه رأی به پزشکیان را ببینند 
لینک کوتاه: کپی لینک
سخنگوی جبهه اصلاحات: جنگ توجیه همه ناکامیهای دولت نیست/مردم حق دارند نتیجه رأی به پزشکیان را ببینند سه فروریزش در یک هفته؛ هشدار درباره آینده اصفهان و ۳.۳ میلیون نفر تردد کامیونی در شلمچه آغاز شد/ استاندار خوزستان: از جهت تردد مسافر در شلمچه و چذابه مشکلی نداریم بازی ساده ای که میلیون ها نفر را پای نوکیا 3310 نشاند (+عکس) وزیر انرژی عمان: تنگه هرمز باز خواهد شد کدام شهرها امروز شاهد پنهانشدن سیاره زهره هستند؟ ۵۰۰ میلیون تومان برای شروع درمان؛ کوروش کمپانی ۲ در راه است؟ خلبان آمریکایی نجاتیافته در ایران: ۵۰ ساعت در کوهستان پنهان شدم قوه قضائیه: توقیف ۲۴۰ مورد از اموال خائنان به کشور/ حسابهای ۱۸۲ نفر مسدود شد هشدار روزنامه جمهوری اسلامی: تندروها می خواهند «دولتِ مستقر» را «دولتِ مستعجل» کنند ۶ غله پرفیبر کلاهبرداران در پلتفرمهای طلا چگونه نقش بازی می کنند؟ ژاپنیها نتوانستند بزرگراه را جابهجا کنند؛ پس آن را از دل یک ساختمان عبور دادند! (+عکس) قبل از سفر به این شمارهها زنگ بزنید / تمهیدات ترافیکی جادهها برای روزهای پایانی تعطیلات تابستان جنگ خلیجفارس ناگزیر به مصالحه ختم خواهد شد
نظرسنجی
پیش بینی شما از تقابل ایران و آمریکا از 3 ماه آینده؟