تاریخ:
مجتبی ذوالنوری: هر شناوری که بخواهد از تنگه هرمز عبور کند را میتوانیم از سمنان، تهران و مشهد بزنیم 
درس سی و هشتم
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
بُرج تاریخی گریکوه؛ یادگار معماری نظامی در بستک (+عکس) نبرد ناو زیپانگ، هیولایی که ناو جرالد فورد آمریکا دربرابرش مثل قایقی کوچک بود(+عکس) خیمۀ ناصرالدین شاه در میدان اسبدوانی تهران؛ 135 سال قبل (عکس) فرار شاگردان علیرضا منصوریان از شکست در دقیقه ۱۱۷ بازی جنجالی وزیر خارجه جولانی: دمشق به رابطهای صلحآمیز با اسرائیل چشم دارد! نخست وزیر هند از مردم خواست بهخاطر کمبود سوخت دورکاری و صرفهجویی کنند مقام سازمان ملل: محاصره تنگه هرمز دهها میلیون نفر را با گرسنگی مواجه میکند ساعت شروع به کار ادارات کرمانشاه از خردادماه تغییر میکند یمن: وضعیت نه جنگ نه صلح با سعودیها را تحمل نمیکنیم نخست وزیر انگلیس: هرگز وارد جنگ با ایران نخواهم شد کشف و انهدام خط لوله ۶ کیلومتری قاچاق سوخت در بندرعباس اکرم عفیف مرد سال فوتبال قطر شد/ السد جوایز را درو کرد اعلام جزئیات برگزاری حضوری امتحانات خردادماه مدارس یزد بحران در حزب کارگر انگلیس؛ استعفا پشت استعفا آمریکا تحریمهای جدید علیه ایران وضع کرد