تاریخ:
آسمان هند در پی عبور طوفان به رنگ خون درآمد 
درس صد و یازده
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «به‌سوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل دارایی‌های مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارش‌ها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهم‌ترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید به‌طور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
اگر تمام ماهواره‌های GPS از کار بیفتند، چه بلایی سر زندگی ما می‌آید؟ ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها به 90 درصد رسید یکی از متفاوت ترین پل های عابر پیاده جهان در هنگ‌کنگ (+عکس) عکس یادگاری گروهی از عشایر استان فارس؛ 75 سال قبل حشره‌ای با رنگ‌های هشداردهنده و الگویی چشمگیر (+عکس) چک‌های وصول‌نشده و انتقالی مبنای مالیات شدند/ امکان اعتراض به محاسبات از تخت‌جمشید تا کسب‌وکارهای مدرن؛ آیا سیستم‌سازی ۲۵۰۰ ساله است؟ مقایسه مزایا و معایب خودروهای هیبریدی و برقی؛ کدام‌یک انتخاب بهتری است؟ کشتی مدیترانه اسکای؛ پایان تلخ مسافربری ۱۶۵ متری در یونان (+عکس) افزایش 15 درصدی قیمت نفت در 1 ماه تأثیر جنگ بر بازار موادمخدر/ قیمت‌های نجومی در بازار تریاک؛ از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر کیلوگرم قیمت جهانی طلا به کمترین رقم در یک سال گذشته رسید توقیف ۱۰۰ کیلوگرم گوشت الاغ در ساوه استان مرکزی بخش‌های دورریختنی میوه و سبزی، منبعی پنهان از فیبرهای غذایی کرایسلر نیوپورت واگن ؛ استیشن خاص با موتور ۸ سیلندر (+عکس)