رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد

محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «به‌سوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد  با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل دارایی‌های مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارش‌ها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.

بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد

امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهم‌ترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید به‌طور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.

پلیس یزد: ۱۴۳ اغتشاشگر دستگیر شدند

بیشتر بخوانید:

رکورد تازه پولشویی در بازار رمزارزها

امحای ۸۰۰۰ دستگاه ماینر در تهران

تماشاخانه

آیا رفاه از دست رفته با کالابرگ جبران می‌شود ؟ یک میلیون تومان ناچیز در برابر تورم افسارگسیخته / کنترل گرانی با پول خرد

وقتی از آسمان ایران پول نمی‌بارد / مرغ همسایه واقعا غاز است

فیلم های دیگر