کلاهبرداری از صدها شهروند به بهانه پرداخت وام

ماموران پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی کلاهبردار فراری که به بهانه پرداخت وام از شهروندان کلاهبرداری می کرد آغاز کردند.

به گزارش مهر، باطرح شکایت تعدادی از مالباختگان در کلانتری 147 گلبرگ،مبنی بر اینکه شرکت خصوصی خدمات بازرگانی تهران شرقواقع در خیابان دماوند ـ ایستگاه داریوش ، با انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر ارائه ضامن برای افراد متقاضی اخذ وام ، اقدام به اخذ وجوهات مختلف و کلاهبرداری از آنها کرده است شناسایی گردانندگان شرکت در دستور کار قرار گرفت.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی و انجام تحقیقات گسترده از مالباختگان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که فردی به هویت محمودی و تحت پوشش شرکت رفاه آوران زمان اقدام به معرفی افراد متقاضی وام به دو شرکت خصوصی خدمات بازرگانی تهران شرق و شرکت بازرگانان نگین غرب کرده و این دو شرکت نیز تحت عناوین مختلف از قبیل دریافت حق الزحمه یا دریافت چک و سفته جهت ضمانت بازپرداخت وام، اقدام به دریافت مبالغ مختلف از 750 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان و تعداد زیادی چک و سفته با مبالغ چند ده میلیون تومانی کرده و پس از مدت کوتاهی فعالیت در پوشش فعالیت های اقتضادی و تجاری و بدون اجرای تعهدات خود مبنی بر اعطای وام ، همزنان با شرکت رفاه آوران زمان ( واقع در خیابان هاشمی ـ نرسیده به خیابان جیحون ) ، تعطیل شده اند .

مالباخته ای در اظهارات خود به کارآگاهان اداره چهاردهم گفت :از طریق آگهی روزنامه برای تهیه وام با شخصی به هویت آقای محمودی تماس گرفته و او نیز مرا به شرکت رفاه آوران زمان واقع در خیابان هاشمی معرفی کرد که پس از مراجعه به محل شرکت ، تحت عنوان حق الزحمه اعطای وام مبلغ 800 هزار تومان و مبلغ 27 میلیون تومان نیز در قالب سفته به عنوان ضمانت از من دریافت کردند و مقرر شد تا حداکثر در مدت 15 روز ، وام را در اختیار من قرار دهند که هر بار به بهانه انجام امور اداری و پیگیری دریافت وام از شرکت سرمایه گذار این مدت را به تأخیر انداخته تا اینکه پس از گذشت مدتی و مراجعه به شرکت متوجه تعطیلی آن شدم.

مالباختگان دیگر نیز در اظهارات مشابه خود به کارآگاهان عنوان داشتند که پس از مراجعه به شرکت رفاه آوران زمان، برای تهیه ضمانت جهت دریافت وام به دو شرکت دیگر به اسامی شرکت خدمات بازرگانی تهران شرق ( واقع در خیابان دماوند ) و شرکت بازرگانان نگین غرب ( واقع در منطقه خیابان ستارخان ) معرفی می شدند که در این شرکت ها نیز به بهانه های مشابه مبالغ مختلفی از آنها پول دریافت شده و علاوه بر مبالغ پرداختی به این دو شرکت ، شرکت رفاه آوران زمان نیز صرفا به بهانه معرفی مالباختگان ، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان دریافت کرده است .

تحقیقات انجام شده از هر سه شرکت و ناپدید شدن ناگهانی و همزنان مدیر عامل هر سه آنها نشان داد که به احتمال بسیار زیاد در تمامی این شرکت ها ، تنها یک نفر و تحت هویت های مختلف از جمله آقای محمودی حضور دارد که با ایجاد این سه شرکت و تحت عناوین مختلف از قبیل معرفی مالباختگان به شرکت های ارائه دهنده وام ، حق الزحمه تهیه وام، دریافت ضمانت و .... اقدام به گرفتن وجوهات مختلف از مالباختگان کرده است.

با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری های انجام شده ، کارآگاهان به بررسی فرضیه ارتکاب کلاهبرداری توسط یکی از کلاهبرداران حرفه ای و سابقه دار پرداخته و با بررسی سوابق مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری به هویت رامین31 شدند که آخرین بار به اتهام جعل اسناد دولتی دستگیر و روانه زندان شده اما سال 88 با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد و متواری شده است.

تمامی مالباختگان و اعضای این سه شرکت نیز همگی به اتفاق در اظهارات خود "رامین . غ" را به عنوان مدیر عامل شرکت ها و همچنین آقای محمودی مورد شناسایی قرار دادند و کارآگاهان همانگونه که پیش بینی کرده بودند ، اطمینان پیدا کردند که در پشت تمام این صحنه گردانی ها یکی از مجرمان حرفه ای و سابقه دار در زمینه جعل و کلاهبرداری قرار دارد.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهرانبا اعلام این خبر گفت : با وجود اطلاع رسانی های گسترده و متعدد در سطح جراید ، خبرگزاری ها با وجود تکرار هشدارها و توصیه های فراوان و مکرر در خصوص انجام کلاهبرداری مختلف در پوشش فعالیت شرکت های کاغذی ، باز هم در کمال تعجب شاهد هستیم که تعدای از شهروندان بدون هیچگونه توجهی به توصیه ها و هشدارهای پلیسی به راحت ترین شکل ممکن سرمایه های خود را در اختیار اینگونه شرکت ها قرار می دهند.

وی با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم تحت تعقیب این پرونده نیز گفت: با توجه به تعدد تعداد مالباختگان و احتمال افزایش تعداد جرایم ارتکابی از سوی متهم و همچنین مالباختگان احتمالی ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم این پرونده از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است.از شهروندان عزیز که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شده اند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را در خصوص محل فعالیت احتمالی ، محل های تردد و یا مخفیگاه این متهم را از طریق شماره تماس 51055514 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار دهند.