.png "عصر ایران")
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۴
ماجرای سرباز اسرائیلی که وزیر دفاع را تهدید به سرپیچی کرده بود چیست؟ (فیلم) بزرگترین بانک اسلامی انگلیس متهم به پولشویی شد
بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
به گزارش ایرنا؛ نشریه تایمز گزارش داد: تحقیقات درباره این بانک اسلامی از سال گذشته توسط نهاد ناظر بر استانداردهای مالی انگلیس (FCA) آغاز شده و در حال حاضر قادر به افتتاح حساب بانکی جدید برای افرادی که پر خطر خوانده می‌شوند، نیست.
تایمز نوشت، الریان که مقر آن در شهر بیرمنگهام است، بالغ بر ۸۵ هزار مشتری دارد که بیشتر آنها ثروتمندان قطری هستند. این بانک که در گذشته «بانک اسلامی بریتانیا» نام داشت ۷۰ درصد آن در مالکیت دومین بانک قطر موسوم به مصرف الریان است. مابقی ۳۰ درصد آن هم متعلق به هولدینگ قطر بازوی سرمایه گذاری دولت قطر است.
تایمز مدعی شد که این بانک به ۱۵ نهاد افراطی اسلامی خدمات مالی ارائه می دهد، در حالی که نهادهای یادشده به صورت قانونی در انگلیس فعالیت می کنند.
نهاد ناظر بر استانداردهای مالی انگلیس (FCA) درباره این خبر اظهار نظری نکرده و الریان هم منکر تخلف مالی شده است. درصورتی که اتهام پولشویی این بانک اسلامی ثابت شود، ممکن است صاحبان آن به پرداخت جریمه نقدی و حداکثر ۲ سال زندان محکوم شوند.
این اولین باری نیست که تایمز انگلیس، قطر و نهادهای وابسته به این کشور را به تخلف متهم می کند. این نشریه انگلیسی مدعی است که قطر در ازای کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، به فیفا ۸۸۰ میلیون دلار رشوه داده است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
درگذشت مرتضی اردستانی بازیگر و چهره پرداز سینما ترامپ: دانشجویان حامی فلسطین را از آمریکا اخراج می کنم تغییر چهره جمشید هاشم پور در ۸۰ سالگی (عکس) از ساحل صدف برندارید ویتامینی که مصرف آن از ریزش مو جلوگیری می‌کند مسکو مدعی شد: تمرین حملات هسته ای ناتو به خاک روسیه آغاز انتخاب رشته داوطلبان فرهنگیان شکوفایی صنعت خودروسازی مراکش؛ صادرات به اروپا بیشتر از چین محسن هاشمی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌شود؟ جفتک انداختن؛ مهدی چمران واکنش نشان می‌دهد یا مثل زلفی‌گل سکوت می‌کند؟ ممنوعیت ثبت سفارش برای شرکت های بازرگانی، مقدمه دولتی‌شدن تجارت خارجی؟ تلسکوپ‌های میلیارد دلاری که بودجه ناسا را می‌بلعند! حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی : علت عدم موفقیت روحانیت در دانشگاه ها به تفاوت «زبان» باز می گردد روزنامه اطلاعات : بی برنامگی و شلختگی در امور مهاجران افغانستانی، تهدید درست می کند قدردانی بیت رئیس جمهور از رهبر انقلاب و ملت ایران
اخبار و تحلیل های ترکیه
وبگردی