تاریخ:
- تعطیلی مدارس برخی استانها فردا چهارشنبه ۱۹ آذر به دلیل آنفلوآنزا و آلودگی هوا
- هشدار یک متخصص درباره احتمال افزایش مرگومیرها بر اثر آنفلوآنزا/ گروههای پرخطر با علائم کم هم به پزشک مراجعه کنند
- جایزهٔ درخت طلایی کیارستمی برای عباس یاری
- «سقط جنین» سیاسی در یکقدمی تولد؛ ۱۵ سرزمینی که تا مرز «کشور شدن» رفتند و بازگشتند
- اورونوف پرسپولیس را صدرنشین کرد؛ پیروزی یک بر صفر سرخپوشان مقابل پیکان در هفته سیزدهم
- سفارت روسیه تکذیب کرد: آگهی جذب نیروهای نظامی در ایران کلاهبرداری است
- اصلاح در مصوبه بنزینی؛ حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره زیر یک میلیارد منتفی شد
- رییس صداوسیما: در ماجرای سقوط جنگنده F-۳۵، به اعتبار ما لطمه وارد شد؛ مقامی رسمی به ما اطلاع داده بود و ما عیناً بازتاب دادیم
- «ساعتها»؛ تصویری از تکامل رنج زن مدرن
- نماینده قم: طالبی دارستانی به خاطر بازجویی سکته کرد/ قوه قضائیه: دروغ است
برچسب جستجو
متهم با این حیله به شاکی القا کرده بود که برای ورود محموله ارزی به کشور، به حسابی با گردش مالی بالا نیاز دارد و فردی در ازای این اختیار دریافت سود چندمیلیارد ریال مطالبه میکند.
کد خبر: ۱۱۲۰۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
کد خبر: ۱۱۱۸۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاههای نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
کد خبر: ۱۱۱۷۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، بهعنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذرهبین قرار گرفته و در صورت تخلف، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۱۶۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد میخواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.
کد خبر: ۱۱۱۰۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
رضا کیانیان به حواشی مربوط به پولشویی سریال شهرزاد واکنش نشان داده است و گفته که...
کد خبر: ۱۱۰۹۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کردهاند به حساب قربانی واریز میکنند و از او میخواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پولی که خودشان اعلام میکنند انتقال دهد.
کد خبر: ۱۱۰۸۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریانهای مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام شده است
کد خبر: ۱۱۰۰۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
ترکیه، سازمان مبارزه با جرایم مالی را با اعطای اختیارات گستردهتر برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی رمزارزها تقویت کرد.
کد خبر: ۱۰۹۸۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
در مورد اشخاصی که دارای بیش از ۱۰ حساب سپرده در وضعیت فعال یا فعال- مسدود در کلیه مؤسسات اعتباری میباشند، افتتاح حساب سپرده جدید صرفاً پس از تأیید واحد شناسایی مشتری (CDD) و در چارچوب مقرر در ضوابط اجرایی مذکور مجاز است.
کد خبر: ۱۰۹۷۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
ناصر عتباتی در این باره گفت: با گزارش مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۰۹۲۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: بانک ها باید در مسیر شفاف سازی صورت های مالی و اصلاح ساختاری گام های موثری بردارند.
کد خبر: ۱۰۹۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۹۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالشهای موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامهدار شدن فعالیتهای اقتصادی و همچنین مقابله با تحریمهای اقتصادی که مانعی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است، مسئولیتهای خود را تعریف کرده است.
کد خبر: ۱۰۸۸۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: اعضای این شبکه، در ماههای گذشته تحت رصد دقیق دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بودهاند و با دستور قضایی کشف، شناسایی و برخورد با شبکه مذکور در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۰۷۹۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
خانی اظهار کرد: هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانبدارانه، آنطور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را میکنیم و ظلمهایی که علیه ملت ایران میشود را در مجامع بینالمللی مستند میکنیم و در تاریخ ثبت میشود که فریاد زدیم ولی با ما برخوردهای دوگانه شد.
کد خبر: ۱۰۷۸۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از دستگیری سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تأمین مناسب، تا صدور رأی قطعی تحتنظر قرار دارند.»
کد خبر: ۱۰۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
دادستان فریدونکنار، اتهام این افراد را اخذ رشوه و پولشویی از طریق مجرمانه اعلام و تاکید کرد: برای افراد مذکور در یکی از شعب دادسرای فریدونکنار، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۵۶۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱
آخرین اخبار
رییس بانک کارگشایی: ابزارهای تعهدی ما میتواند طلا را به سمت تولید هدایت کند غذای خیابانی؛ تهیه چپلی کباب پرطرفدار در پیشاور (فیلم) غیرحضوری شدن تعدادی از مدارس استان سمنان در چهارشنبه ۱۹ آذرماه معجزه طارمی در سرمای ۱۹- درجه / المپیاکوس با پاس گل ستاره ایرانی، غیرت آلماتی را در آستانه شکست داد مشاور فرمانده کل سپاه: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ، ۱۲۳ نفر از سر شبکه سلطنتطلبها را شناسایی و دستگیر کردیم لحظه نجات جان مرد ۴۵ ساله با راهنمایی اپراتور هلالاحمر (فیلم) شایعهسازیها درباره طارمی رد شد؛ ستاره تیم ملی مشکلی برای دریافت ویزای آمریکا و حضور در جام جهانی ندارد ضربالاجل ترامپ برای زلنسکی و واگذاری سرزمینهای اوکراین دورکاری بانوان شاغل ادارات خوزستان در روز چهارشنبه به مناسبت روز زن بانک ملی ایران؛ پشتوانه بزرگ اقتصاد کشور/ نماینده مجلس: واگذاریهای بانک دستاوردی مهم و کارآمد برای توسعه کشور
پربازدید ها